L’analyse des sources révèle qu’Orbimount, opérant sous diverses URL (orbimount.io, orbi-mount.com, orbimount.expert, etc.), est une plateforme d’investissement frauduleuse, non autorisée et agressive. De multiples autorités de régulation financière européennes, notamment au Luxembourg (CSSF), en Suède (Finansinspektionen), en Belgique (FSMA) et en Italie (CONSOB), ont émis des avertissements publics en 2025, confirmant que l’entité opère sans aucun agrément légal.
La plateforme utilise un faisceau d’indices caractéristiques des escroqueries en ligne : création de noms de domaine récents, anonymat des propriétaires, absence de mentions légales et utilisation de faux certificats. Le modus operandi consiste à attirer les victimes avec un faible investissement initial, à exercer une pression psychologique intense pour obtenir des dépôts plus conséquents, puis à bloquer systématiquement toute tentative de retrait sous divers prétextes. Les témoignages de victimes confirment des pertes financières significatives et des pratiques de démarchage menaçantes, impliquant des pseudonymes et des coordonnées basées au Royaume-Uni et à Singapour. Ce dossier synthétise l’ensemble des preuves, le mode opératoire de l’arnaque, le contexte plus large des fraudes au trading et les recours possibles pour les victimes.
1. Alertes Officielles et Absence d’Agrément
La caractéristique la plus probante du caractère frauduleux d’Orbimount est sa présence sur les listes noires et les communiqués d’avertissement de plusieurs régulateurs financiers européens. Ces alertes officielles confirment que l’entité n’a aucune autorisation pour fournir des services d’investissement.
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Autorité de Régulation
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Pays
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Date de l’Alerte
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Points Clés de l’Avertissement
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CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
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Luxembourg
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9 septembre 2025
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Confirme qu’« OrbiMount » n’est pas supervisé et n’a reçu aucune autorisation pour fournir des services d’investissement au ou à partir du Luxembourg.
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Finansinspektionen (FI)
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Suède
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26 mai 2025
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Avertit que des personnes se réclamant d’« OrbiMount » démarchent des investisseurs suédois sans autorisation.
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FSMA (Autorité des services et marchés financiers)
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Belgique
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24 juillet 2025
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A ajouté Orbimount à sa liste des « plateformes de trading frauduleuses en ligne ».
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CONSOB
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Italie
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Mi-avril 2025
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A ordonné le blocage du site orbimount.io, confirmant son illégalité sur le territoire.
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IOSCO I-SCAN
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International
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15 septembre 2025
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L’alerte de la CSSF est répertoriée dans la base de données internationale des régulateurs.
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2. Signaux d’Alerte Techniques et Opérationnels
Au-delà des avertissements officiels, les plateformes liées à Orbimount présentent une accumulation de signaux d’alerte typiques des arnaques en ligne.
2.1. Caractéristiques des Sites Web
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Signal d’Alerte
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Description et Implications
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Nom de domaine récent
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Le domaine
orbi-mount.com a été enregistré le 7 août 2025 pour une durée d’un an seulement. Une existence aussi courte est incompatible avec une entreprise financière sérieuse et suggère une opération éphémère conçue pour disparaître rapidement. |
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Anonymat du propriétaire
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L’identité du propriétaire du domaine est masquée (Whois). Cette opacité est une pratique courante chez les escrocs pour éviter d’être identifiés et poursuivis.
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Absence de mentions légales
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Les sites ne publient pas les informations légales obligatoires (identité, SIRET, hébergeur), une infraction qui démontre une volonté de se soustraire à la réglementation.
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Site multilingue suspect
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La disponibilité des sites dans de très nombreuses langues, souvent via des traductions automatiques, trahit un manque d’ancrage local et une stratégie visant à toucher une audience mondiale à moindre coût, sans souci de crédibilité.
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Faible visibilité et URL vide
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La plateforme est quasiment absente des moteurs de recherche et l’URL
orbimount.expert n’affiche aucun contenu, servant probablement uniquement de serveur de messagerie. Cela indique l’absence d’investissement à long terme dans la notoriété. |
2.2. Faux Certificats et Manipulation de la Confiance
Pour paraître légitime, Orbimount utilise des certificats et des labels non reconnus par les autorités publiques.
• Fausse régulation : La plateforme revendique une régulation par une « organisation externe, Digital Asset Authority » avec un numéro de certification
DDA-REG-8706C. Cette entité n’a aucune reconnaissance officielle et ne correspond à aucun registre de régulateur européen ou britannique.• Usurpation d’identité : Des victimes rapportent que les démarcheurs d’Orbimount prétendent appartenir à des sociétés de trading légitimes comme « CPT TRADING » ou « GPT TRADE » pour gagner leur confiance.
3. Le Modus Operandi de l’Arnaque
Le processus de fraude suit un schéma bien rodé, conçu pour extraire un maximum de fonds des victimes.
1. L’Appât Initial : La victime est attirée via une publicité en ligne (parfois en utilisant abusivement le nom de personnalités comme Thomas Piketty) promettant des gains faciles grâce à l’intelligence artificielle. Un premier dépôt modeste est demandé (généralement 250 €). Pour gagner la confiance, la plateforme peut autoriser un petit retrait initial (50 ou 100 €).
2. La Pression pour Investir Davantage : Une fois le compte créé, un « conseiller financier senior » contacte la victime par téléphone. Ce dernier utilise des techniques de manipulation psychologique (création d’un lien personnel, promesses de gains rapides et importants) pour pousser la victime à investir des sommes beaucoup plus importantes (de 10 000 € à 25 000 € ou plus).
3. Le Blocage des Retraits : Dès que la victime tente de retirer son capital ou ses prétendus gains, les problèmes commencent. Le contact devient impossible, le compte est désactivé, ou des prétextes sont invoqués pour refuser le retrait :
◦ Problèmes techniques soudains.
◦ Demandes de frais supplémentaires (taxes, frais de déblocage) pour autoriser le retrait, ce qui constitue une seconde arnaque.
◦ Agressivité et menaces : Si la victime refuse d’investir davantage, les « conseillers » deviennent agressifs, insultants et menacent de bloquer définitivement les fonds.
4. Contexte Général des Arnaques au Trading
Orbimount s’inscrit dans un écosystème de fraudes financières qui exploitent la complexité et l’attrait spéculatif du trading en ligne.
• Le Trading comme Jeu de Hasard : Les plateformes de trading sur le Forex ou les CFD (Contrats sur la Différence) fonctionnent souvent comme des casinos. Selon l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 9 particuliers sur 10 perdent de l’argent sur ces produits spéculatifs. Les plateformes peuvent prendre la contrepartie des ordres de leurs clients, profitant ainsi directement de leurs pertes.
• L’Exploitation des Cryptomonnaies : Les escrocs exploitent le manque de connaissance du grand public sur les actifs numériques. Ils jouent sur la popularité de monnaies comme le Bitcoin ou l’Ether pour attirer des investisseurs novices, qui découvrent trop tard que leurs actifs ont disparu. Les arnaques crypto ont bondi de 600 % en 2021.
• Liens avec la Criminalité Organisée : Des enquêtes journalistiques (notamment du Times of Israël) ont révélé les liens étroits entre l’industrie du trading en ligne, les jeux d’argent et la criminalité organisée, avec une forte concentration d’opérateurs frauduleux basés à Chypre et en Israël.
5. Données Collectées sur Orbimount
Les sources fournissent des informations précises permettant d’identifier les vecteurs de l’arnaque.
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Catégorie
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Données Identifiées
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Domaines & URL
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www.orbimount.io, orbi-mount.com, orbimount.expert, orbimount.it, trade.hdf-finance.com, trade.plf-tchb.com |
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Adresses Email
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support@orbimount.expert, support@orbimount.team, pierre.rottenberg@orbimount.expert, jimmy.rice@orbimount.expert, daniel.stanley@orbimount.expert, lia.gabriel@orbimount.team, lia.mateos@orbimount.team, leia.bruno@orbimount.team, arya.sanz@orbimount.team, vanesa.hodzova@orbimount.team, daniela.sedlakova@orbimount.team |
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Numéros de Téléphone
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+44 7438145366, +44 1217909509, +44 2394200769, +447488872814, +441252437527, +441252437157, +6560348751, +421233056818 |
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Pseudonymes Utilisés
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Pierre Rottenberg, Jimmy Rice (« Senior Financial Advisor »), Daniel Stanley (« Senior Financial Advisor »), Lia Gabriel, Lia Mateos.
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Adresses Physiques
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Des adresses à Londres (
Aldgate Tower, 2 Leman St, London E1 8FA) et Singapour (143 Cecil St, Singapore 069542) sont utilisées mais sont très probablement fausses ou des adresses de domiciliation. |
6. Recommandations et Recours pour les Victimes
Les sources convergent sur une série d’actions à entreprendre pour les personnes victimes de cette arnaque.
• Cesser immédiatement tout paiement : Ne versez plus aucun fonds, y compris les « frais » ou « taxes » demandés pour débloquer un retrait.
• Conserver toutes les preuves : Faites des captures d’écran du site, des transactions, des conversations par e-mail ou messagerie, et conservez tous les relevés bancaires.
• Alerter la banque : Contactez votre banque au plus vite pour tenter un rappel de fonds (rappel de virement) ou une procédure de rétrofacturation (« chargeback ») si le paiement a été effectué par carte bancaire.
• Déposer plainte : Portez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Si des documents d’identité ont été transmis, signalez le risque d’usurpation d’identité.
• Signaler aux autorités :
◦ En France : Faites un signalement à l’AMF (via Épargne Info Service) et sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF.
◦ Dans l’UE : Contactez l’autorité des marchés de votre pays (ex. FSMA en Belgique, CSSF au Luxembourg).
Avertissement critique : Méfiez-vous de l’arnaque à la récupération de fonds. Des escrocs contactent souvent les victimes une seconde fois, en se faisant passer pour des autorités ou des sociétés de recouvrement, et promettent de récupérer les fonds perdus moyennant le paiement de nouveaux frais. Il s’agit d’une double arnaque. Ne payez jamais pour ce type de service.