L’opacité concernant l’identité du propriétaire d’une plateforme comme Orbimount est extrêmement inquiétante et constitue l’un des signaux d’alerte majeurs d’une escroquerie financière.
Voici les raisons spécifiques, basées sur les sources, qui expliquent pourquoi cet anonymat est préoccupant :
1. Manquement aux Obligations Légales de Transparence
L’absence d’identification du titulaire contredit directement les exigences d’une activité légitime dans le secteur financier.
- Non-conformité aux normes : Le fait de ne pas divulguer son identité est contraire aux normes de transparence d’une entreprise légitime, surtout dans le secteur financier.
- Absence de mentions légales : L’opacité va de pair avec l’absence de mentions légales (identité, numéro SIRET, hébergeur). Ces informations sont pourtant exigées par la loi.
- Volonté d’illégalité : L’absence délibérée de ces informations laisse supposer une volonté manifeste de se soustraire aux obligations réglementaires. Une entreprise sérieuse ne prendrait jamais le risque d’ignorer cette règle, dont l’infraction peut entraîner des peines (jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en France, par exemple).
2. Stratégie pour l’Escroquerie
L’anonymat est une tactique essentielle utilisée par les plateformes frauduleuses pour opérer en toute impunité et compliquer les recours des victimes.
- Pratique fréquente dans la fraude : L’anonymat du titulaire du domaine constitue un motif d’inquiétude et est une pratique fréquente dans les arnaques financières en ligne.
- Disparition programmée : Une entité de confiance réserve généralement son nom de domaine pour plusieurs années. Les opérations frauduleuses, au contraire, n’ont aucun intérêt à s’inscrire dans la durée. Elles préfèrent agir vite puis disparaître, ce que l’anonymat facilite grandement.
- Évasion des responsabilités : L’opacité permet aux escrocs de s’éclipser sans rendre de comptes. Si la plateforme prétend être transparente, le fait de dissimuler l’identité de l’exploitant est un signe d’alerte.
3. Obstacle au Contrôle et à la Supervision
Le manque d’identité légale garantit qu’Orbimount échappe à tout cadre de surveillance.
- Absence d’agrément : Les autorités européennes (CSSF, Finansinspektionen, FSMA, CONSOB) ont confirmé qu’Orbimount opère sans autorisation ni supervision. L’opacité de l’identité rend impossible la vérification des coordonnées (adresse, e-mail, téléphone) avec celles figurant dans les registres officiels.
- Risque d’usurpation : L’opacité et l’anonymat peuvent masquer l’usurpation d’identité ou le fait que les criminels utilisent des identités volées lors d’autres arnaques (où des copies de cartes d’identité sont demandées).
L’opacité du propriétaire est donc le bouclier de l’illégalité. Elle permet à l’entité, qui n’a aucun historique et aucune fiabilité, de cibler des épargnants, de collecter des fonds et de se volatiliser rapidement, rendant les poursuites et la récupération des fonds extrêmement difficiles.